Noticias Jurídicas Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía José Manuel V. y al empresario Javier L.M. del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa P. con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal.  En una sentencia, los magistrados absuelven a José Manuel V. y también a su socio Rafael R. delito de cohecho pasivo y al empresario de cohecho activo del que les acusaba la doctora en calidad de acusación popular, que pedía penas de 6 años de prisión para el comisario y el empresario y de 4 para Rafael R.  En este procedimiento, que se ha juzgado como la pieza 24 de la macrocausa ‘Tándem’, la Fiscalía Anticorrupción no acusaba al entender que los hechos no eran constitutivos d…

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.  En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, se&nt…

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado dirigirse a las autoridades de Alemania para que valoren si la declaración de concurso de acreedores de la sociedad fabricante del medicamento para las operaciones de retina Ala Octa se hizo para que cobrasen algunos acreedores en vez de los perjudicados por este fármaco, lo que podría constituir un delito de insolvencia punible.  En un auto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1) acuerda lo que se denomina como “transmisión espontánea de información” por si la actuación de la ya disuelta empresa Alamedics GMBH pudiera conllevar responsabilidad penal, que habría sido cometida en Alemania.  El origen de esta causa se encu…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha elevado de un año de prisión a dos años y seis meses la condena para el policía C.R. por acceder a los datos reservados de un empresario marbellí que fueron utilizados por el socio del comisario José Manuel V., Rafael R., para elaborar un informe patrimonial con el que perjudicar al ejecutivo en el marco de un litigio urbanístico que mantenía con una mujer.  En este procedimiento, la pieza separada 8 de la macrocausa Tándem, no fue juzgado Rafael R. por motivos fue salud y José Manuel V. fue absuelto al considerar la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que el comisario no tuvo ninguna participación en los hechos.  En esa primera sentencia, de junio del pasado año, C.R. y otro policía, A.B., fueron condenados…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la solicitud del PSOE de citar en calidad de investigada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la macro causa por la denominada ‘Operación Tándem’. En un auto, el magistrado desestima la práctica de dicha diligencia solicitada por el PSOE en el marco de la pieza 31 de este procedimiento, en el que se encuentra como principal investigado el comisario de Policía jubilado José Manuel V.  La Fiscalía Anticorrupción había emitido un informe contrario a la práctica de las diligencias instadas por el PSOE, que también había solicitado citar como investigados, además de a Cospedal, al empresario Ignacio L.H. y al representante legal del PP.  En su resolución…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio R. por haber defraudado supuestamente, entre 2016 y 2018, una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos.  En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción Seis), considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.  La resolución, que da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escri…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado por segunda vez el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la infección con el programa informático ‘Pegasus’ de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.  En un auto, el magistrado considera que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que lleva al juzgado de la Audiencia Nacional al sobreseimiento provisional.  Calama archivó inicialmente la investigación en j…

La Audiencia Nacional ha condenados a dos hombres a la pena de seis años y seis meses de cárcel por haber desarrollado, entre 2015 y 2022, una “intensa labor” de exaltación del terrorismo islámico y de sus autores a través de las redes sociales y de aplacaciones de mensajería y por haber adoctrinado a jóvenes de Melilla en reuniones presenciales, en algunas de las cuales participaron menores de edad.  Según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, los acusados Rachid A. y El Ourdani Z., de nacionalidad marroquí, actuaron como “vector de la ideología radical yihadista”, por lo que resultan condenados como autores de un delito adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista o para colaborar con cualquiera …

En un auto, el magistrado dicta el auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza separada de blanqueo de capitales que se abrió independiente de la principal, en la que la Audiencia ya dictó sentencia y condenó a penas de 8 años de cárcel a Santiago F.J. y de 6 años al otro fundador de la web Arbistar por haber estafado 200 millones de euros a 32.000 inversores.  La resolución del instructor señala que Santiago F.J. organizó y dirigió el circuito financiero por el que fluyó el dinero de la plataforma en perjuicio de sus inversores. “Este sabía que los inversores de Arbistar aportaban su dinero siendo víctimas de un engaño perpetrado por él y sus colaboradores, pues ni existía el algoritmo que vendían como panacea, ni las cantidades recibidas era…

La Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de los 2,6 millones de euros que uno de los procesados en el procedimiento judicial por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel L.R., quien se encuentra huido de la Justicia, tenía depositados en una cuenta bancaria en Liechtenstein.  En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera de lo Penal deciden que los 2,4 millones de francos suizos (2,6 millones de euros) que tenía depositados en una cuenta en aquel país, bajo la titularidad formal de la Fundación MALAPA, sean destinados a pagar las indemnizaciones establecidas en la sentencia judicial en favor de las víctimas de la estafa de Fórum Filatélico.  Esta medida se ha acordado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en aplicación de la figura…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico ocurrido en la Península el pasado 28 de abril al no existir “un mínimo indicio” de que se tratase de un “sabotaje terrorista”.  En un auto, el magistrado adopta esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón en los que se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”.  La resolución detalla que el informe encargado al Centro Criptológico Nacional concluía que el análisis del archivo de 70Gb correspondi…

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado la Resolución del Ministerio de Defensa de enero de 2023 que cambió la denominación “Bandera Comandante Franco” del “Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión” de la Comandancia General de Melilla por la de “Bandera de España”. En una sentencia, los magistrados de la Sección Quinta desestiman el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco en el que pedía mantener la denominación original por entender que el Ministerio de Defensa había actuado de forma sectaria por “exclusivas razones ideológicas”. A juicio de esta entidad, la unidad militar mencionada tiene el nombre de uno de sus fundadores y hace referencia a un hecho histór…

El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la extradición a Estados Unidos del exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) V.V. para ser juzgado por aceptar sobornos millonarios supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario. En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado que pide condicionar la entrega a la confirmación de la ONU sobre la inmunidad del reclamado, los magistrados del Pleno desestiman el recurso de V.V. contra la decisión de la Sección Segunda que aprobó su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre. En su recurso de súplica, el reclamado alegaba que goza de inmunidad por ser persona…

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 8 años y 2 meses de cárcel a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del ‘caso Púnica’ por llevar a cabo “prácticas corruptas”, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.  En una sentencia de 611 páginas, los magistrados de la Sección Primera condenan a la pena de 8 años y 2 meses de cárcel al empresario y asesor comercial David M. por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y los delitos continuados de fraude a la Administración p&u…

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024 y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga”.  El magistrado ha dictado dos providencias, una para acordar la apertura de la pieza y otra para para dar traslado a la Fiscalía de su contenido y un auto para declararla secreta.  Moreno acuerda el secreto por un mes y para ello ha tenido en cuenta la especial naturaleza del delito que se investiga, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, así como el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE. El juez recuerda que est…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro R., y otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. La resolución señala que Álvaro R., alias ‘Cryptospain’, movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumi&o…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía José Manuel V. por los trabajos realizados para Repsol y Caixabank con el fin de obtener información del expresidente de SACYR Vallehermoso Luis del Rivero, entre 2011 y 2012, por los que había sido condenado a ocho años de cárcel por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares.  En una sentencia, los magistrados estiman los recursos de José Manuel V. y de su socio Rafael R., este último condenado a seis años de cárcel, contra la sentencia de la Sección Cuarta del pasado mes de mayo que condenó a ambos en esta pieza 21, denominada ‘proyecto Wine’, de la conocida como macrocausa ‘Tándem’. Por el contrario, rechaza el recurso de la Fiscal…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los 22 presuntos miembros y colaboradores de una organización criminal que supuestamente defraudó más de 194 millones de euros entre los años 2021 a 2024 en el pago del IVA de hidrocarburos.  En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por delito de organización criminal, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental.  Respecto al delito de blanqueo de capitales, presuntamente cometido con la reintroducción en el circuito económico de las cantidades defraudas, el instructor decide abrir una pieza separada para el enjuiciamiento separado de este delito dado que requiere …

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) V.V. a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario. Los hechos en los que se basa la reclamación extradicional relatan que, “al menos desde septiembre de 2015 y hasta más o menos agosto de 2023, el acusado -quien durante la mayor parte de ese tiempo fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- mantuvo una relación corrupta con D.K. -un empresario británico- en la que V.V. acordó aceptar y aceptó millones de dólares en sobornos de D.K…

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis R.M., por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”.  En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado del conocido como ‘caso Titella’, el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el i…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional considera que las maniobras violentas que el tripulante de una embarcación con droga empleó para evitar el abordaje de un buque de Vigilancia Aduanera y que provocó la muerte de un agente son constitutivas de un delito de piratería, por lo que le impone una pena de diez años de cárcel. En una sentencia, los magistrados de la Sala de Apelación estiman el recurso de la Fiscalía Antidroga contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Penal que había condenado a los cuatro tripulantes de la embarcación a penas de entre 27 y 10 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, atentado, incendio y contra la salud pública, pero absolvía al principal acusado del delito de piratería. Para el Ministerio P&uacute…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a cuatro presuntos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras al dispararle en la cara cerca de su casa de Madrid, el 9 de noviembre de 2023, lo que le dejó herido de gravedad. En cuatro autos, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman los recursos interpuestos por L.A., G.O.H.M., N.N. Y A.B. contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor Santiago Pedraz el pasado 9 de julio. En dicha resolución, Pedraz procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, M.A., quien no ha recurrido el procesamiento, así como a S….

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 2 de la Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que sancionó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha con dos años de inhabilitación y ha ordenado la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de dicha Resolución para que se tengan en cuenta las alegaciones y pruebas presentadas por el recurrente y vuelva a resolver con libertad de criterio. En una sentencia, el magistrado estima la demanda presentada por Pedro Rocha que, entre otros argumentos, sostenía que no habían sido examinadas sus alegaciones y pruebas frente la Resolución del TAD, lo que le causó una indefensión real y efectiva. Tras examinar la normativa y jurisp…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 8 y 6 años de cárcel a dos fundadores de la web ‘Arbistar’ que estafaron, entre 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de 8 años de cárcel a Santiago F.J. por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y de seis años al acusado Diego Felipe F.N. por el primero de los delitos.  En cambio, absuelve a los otros cuatro acusados de los delitos de estafa, organización criminal y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones. Y les absuelve también de organización criminal, y a Diego Felipe F.N. además,…

La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel y 70 millones de euros de multa a los nueve integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico que introdujo en España a través de los puertos de Marín (Pontevedra) y de Valencia, entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, más de 1,6 toneladas de cocaína. La Sección Cuarta de la Sala Penal condena a los acusados, en su mayoría neerlandeses, por un delito contra la salud pública, en relación con sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal y desarrollando conductas de extrema gravedad, mientras que absuelve a un décimo acusado por falta de pruebas incriminatorias. Los magistrados explican en los hechos prob…

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España. En un auto, Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir…

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 6 años y 11 años y 11 meses de cárcel a los 15 miembros y colaboradores de una organización criminal que se dedicaba a introducir cocaína en España camuflada entre fruta importada de Costa Rica, así como a la fabricación y venta de drogas sintéticas y a quienes se incautaron, en octubre de 2018, más de 4,8 toneladas de cocaína en una nave de Málaga que en el mercado habrían alcanzado un valor superior a los 934 millones de euros. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal condenan a diez de los miembros de la organización, en su mayoría neerlandeses, por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño, concurriendo la agravante de notoria impor…

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país para la expresidenta de ADIF Isabel P.V. y para el exdirector general de Carreteras Javier H.  En dos autos, el titular del Juzgado de Instrucción Dos ha adoptado estas medidas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción después de tomarles declaración esta mañana como investigados en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.    El magistrado atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a dieciocho personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo P., por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa ‘Generación ZOE’. Los investigados prometían beneficios “desorbitados” por las inversiones, si bien esas cantidades eran presuntamente desviadas para su beneficio personal, desde la retirada de efectivo a la compra de inmuebles y coches de alta gama. Según el juez, los encausados, con reparto de cometidos y diversas cronologías, vinieron desarrollando actividades de captación de fondos mediante la publicitación de una escuela de liderazgo …

La Audiencia Nacional ha absuelto a la miembro de ETA Iratxe S. de un delito de estragos terroristas por la colocación de un artefacto explosivo en el paso fronterizo del Puente Internacional de Santiago de la localidad de Irún (Guipúzcoa) el 8 de octubre de 1995. En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala Penal señala que la prueba practicada en el juicio, singularmente el informe pericial de la defensa elaborado por un médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, lleva a la conclusión de que la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001. Por tanto, el Tribunal sostiene que el manuscrito (kantada) escrito posteriormente en el que venía a reconocer la autoría de los hechos es nulo “de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violació…