Noticias Jurídicas Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la prisión provisional para el creador de la plataforma Madeirainvest, Álvaro R., por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, continuado de falsedad en documentos mercantiles y estafa agravada en la modalidad de delito masa por un presunto fraude a más de 3.000 inversores que podría superar los 185 millones de euros. En dos autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda la prisión y transforma el procedimiento en sumario una vez ha tomado declaración en la mañana de hoy a Álvaro R. Explica que procede la transformación a sumario al tener en cuenta que, en uno de los delitos investigados, el de estafa agravada, el fraude se ha cometido en masa. En este caso, el legislador prevé penas superio…

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel V. de haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí por encargo de una mujer con la que este último mantenía un litigio urbanístico y ha condenado a 1 año de cárcel a los policías C.R. y A.B. por estos hechos como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. También absuelve a ambos policías del otro delito del que estaban acusados, el de cohecho pasivo. En…

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio J.G., y a otros dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Según el magistrado, que hoy ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septi…

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel V. del encargo realizado en 2011 por el empresario José Moya S. para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en dicha inmobiliaria. En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal absuelven a José Manuel V. y también a su socio Rafael R.R. de los delitos cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba en esta pieza 25 del ‘caso Tandem’, denominada ‘proy…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio. La querella había sido presentada por un ciudadano español que viajaba en dicha embarcación y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe e iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) V.V. a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario. Los hechos en los que se basa la reclamación extradicional relatan que, “al menos desde septiembre de 2015 y hasta más o menos agosto de 2023, el acusado -quien durante la mayor parte de ese tiempo fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- mantuvo una relación corrupta con D.K. -un empresario británico- en la que V.V. acordó aceptar y aceptó millones de dólares en sobornos de D.K…

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis R.M., por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”.  En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado del conocido como ‘caso Titella’, el magistrado propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, el i…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional considera que las maniobras violentas que el tripulante de una embarcación con droga empleó para evitar el abordaje de un buque de Vigilancia Aduanera y que provocó la muerte de un agente son constitutivas de un delito de piratería, por lo que le impone una pena de diez años de cárcel. En una sentencia, los magistrados de la Sala de Apelación estiman el recurso de la Fiscalía Antidroga contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Penal que había condenado a los cuatro tripulantes de la embarcación a penas de entre 27 y 10 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, atentado, incendio y contra la salud pública, pero absolvía al principal acusado del delito de piratería. Para el Ministerio P&uacute…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a cuatro presuntos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras al dispararle en la cara cerca de su casa de Madrid, el 9 de noviembre de 2023, lo que le dejó herido de gravedad. En cuatro autos, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman los recursos interpuestos por L.A., G.O.H.M., N.N. Y A.B. contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor Santiago Pedraz el pasado 9 de julio. En dicha resolución, Pedraz procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, M.A., quien no ha recurrido el procesamiento, así como a S….

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 2 de la Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que sancionó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Rocha con dos años de inhabilitación y ha ordenado la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de dicha Resolución para que se tengan en cuenta las alegaciones y pruebas presentadas por el recurrente y vuelva a resolver con libertad de criterio. En una sentencia, el magistrado estima la demanda presentada por Pedro Rocha que, entre otros argumentos, sostenía que no habían sido examinadas sus alegaciones y pruebas frente la Resolución del TAD, lo que le causó una indefensión real y efectiva. Tras examinar la normativa y jurisp…

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Estados Unidos a un ciudadano de nacionalidad búlgara reclamado por tratar de vender armamento militar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, que lo iba a utilizar en su actividad criminal de envío de cocaína al país norteamericano. En un auto, los magistrados de la Sección Primera acuerdan la entrega de Peter M., al que las autoridades norteamericanas consideran un traficante de armas internacional, a condición de que las autoridades de ese país garanticen en un plazo de 45 días que, en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, esta no sea indefectiblemente de por vida, bien por revisión legal o por la concesión de una medida de gracia. En su auto, los jueces de la Audiencia Nacional explican que Estados Unidos re…

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al gerente y administrador de la empresa que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por espiar al activista y periodista Julian Assange y haber entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre aquel y otras personalidades, entre ellos varios presidentes de América Latina. En su auto de pase procedimiento abreviado, el juez envía a juicio a David M., responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel W., en su caso por delito de descubrimiento y revelación de secretos. El magis…

La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al que fuera miembro de ETA Asier M.E. de un atentado frustrado contra una patrulla de la Ertzaintza el 31 de agosto de 2002 en Bilbao. En una sentencia, los magistrados de la Sección Primera exculpan a Asier M.E. de los delitos tenencia ilícita de explosivos, robo con intimidación, detención ilegal y atentado contra agentes de la autoridad en concurso con siete delitos de asesinato en grado de tentativa, todos ellos con finalidad terrorista, de los que le acusaba la Fiscalía. La Sala, una vez examinadas todas las pruebas practicadas en la vista oral, concluye que “no hay prueba de cargo suficiente para afirmar, sin ninguna duda”, la pertenencia de Asier M.E. al comando que cometió los hechos, tal y como sostuvo la acusación. No ha quedo probado, señala,…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel V. a 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa denominada ‘Tándem’ por las que fue juzgado. En su sentencia, de 310 páginas, los magistrados rebajan la condena de 19 años de cárcel inicialmente impuesta por la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente el recurso del comisario y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas enjuiciadas. En el caso del socio de José Manuel V., Rafael R., la Sala de Apelación le condena a 9 años de cárcel frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta al absolverle también de…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 8 y 6 años de cárcel a dos fundadores de la web ‘Arbistar’ que estafaron, entre 2019 y 2020, un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera imponen una pena de 8 años de cárcel a Santiago F.J. por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y de seis años al acusado Diego Felipe F.N. por el primero de los delitos.  En cambio, absuelve a los otros cuatro acusados de los delitos de estafa, organización criminal y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones. Y les absuelve también de organización criminal, y a Diego Felipe F.N. además,…

La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel y 70 millones de euros de multa a los nueve integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico que introdujo en España a través de los puertos de Marín (Pontevedra) y de Valencia, entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, más de 1,6 toneladas de cocaína. La Sección Cuarta de la Sala Penal condena a los acusados, en su mayoría neerlandeses, por un delito contra la salud pública, en relación con sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal y desarrollando conductas de extrema gravedad, mientras que absuelve a un décimo acusado por falta de pruebas incriminatorias. Los magistrados explican en los hechos prob…

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España. En un auto, Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir…

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y seis meses de prisión a un hombre por difundir numeroso material audiovisual de contenido yihadista a través de las redes sociales y por consumirlo con el fin de auto adoctrinarse y formarse para participar en acciones terroristas. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal condenan a Edil E.C., de 35 años, por el delito de auto adoctrinamiento terrorista con la concurrencia de la circunstancia atenuante de alteración psíquica. De acuerdo con los hechos probados de la sentencia, desde el año 2016 y especialmente a partir del año 2022, el acusado comenzó un proceso progresivo de radicalización en los postulados de carácter yihadista, en concreto en el terrorismo islámico que proclama la organiza…

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 6 años y 11 años y 11 meses de cárcel a los 15 miembros y colaboradores de una organización criminal que se dedicaba a introducir cocaína en España camuflada entre fruta importada de Costa Rica, así como a la fabricación y venta de drogas sintéticas y a quienes se incautaron, en octubre de 2018, más de 4,8 toneladas de cocaína en una nave de Málaga que en el mercado habrían alcanzado un valor superior a los 934 millones de euros. En una sentencia, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal condenan a diez de los miembros de la organización, en su mayoría neerlandeses, por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño, concurriendo la agravante de notoria impor…

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país para la expresidenta de ADIF Isabel P.V. y para el exdirector general de Carreteras Javier H.  En dos autos, el titular del Juzgado de Instrucción Dos ha adoptado estas medidas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción después de tomarles declaración esta mañana como investigados en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.    El magistrado atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a los ocho supuestos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, a quien uno de ellos disparó en la cara cerca de su casa en una céntrica calle de Madrid, el 9 de noviembre de 2023, y le dejó herido de gravedad. En su auto de procesamiento el magistrado considera que los ocho miembros, uno de ellos en paradero desconocido, constituyen un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra la vida e integridad de las personas, estando algunos de ellos investigados en diversos países. Explica que los investigados recibieron el encargo de personas desconocidas para atentar contra la vida de Vidal-Cuad…

La Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable F. P. por el ‘caso Nummaria’, a dos años y dos meses al actor I.A., mientras que ha absuelto a la también intérprete A.D. de todos los delitos de los que estaba acusada. La sentencia de la Sección Segunda considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por el asesor fiscal, entre 2010 y 2016, a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España. En el caso de I.A., la condena deriva del pacto de dos años y dos meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos fiscales entre 2010 y 2013, mientras que en el de la intérprete, su absolución se debe a que la Sala considera que “no concu…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de 18 meses de multa con una cuota de 20 euros al día, por un delito de agresión sexual, al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis R. por el beso no consentido a la jugadora Jennifer H. en la ceremonia de entrega de medallas del pasado mundial celebrado en agosto de 2023 en Sídney (Australia). En una sentencia, la Sección Cuarta mantiene igualmente la absolución del delito de coacciones para Luis R. y para los otros tres acusados en este procedimiento: el exseleccionador femenino Jorge V., el exdirector de Fútbol de la sección masculina Albert L. y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén R. La resolución desestima todos los recursos presentados tanto por la Fiscal&i…

La Audiencia Nacional ha accedido a extraditar a Ecuador un ciudadano acusado de asaltar las instalaciones de un canal de televisión mientras emitía en directo en la ciudad de Guayaquil, el 9 de enero del pasado año, con la condición de que aquel país garantice de forma efectiva su derecho a la vida e integridad personal. En un auto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que los hechos, según la legislación ecuatoriana, sería constitutivos de un delito de terrorismo que tendrían su correspondencia con los artículos 573 y siguientes del Código Penal español, relativos a los delitos de terrorismo. Añaden que no se aprecian en este procedimiento ni prescripción de los hechos ni cosa juzgada ni se trata de un delito político. De acuerdo con la descrip…

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso que presentó Deloitte y su socio auditor Francisco C. contra la sanción de 10,4 millones impuesta en 2014 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la auditoría realizada a Bankia en 2011 para su salida a Bolsa. El ICAC había sancionado a Deloitte por los trabajos de auditoría de Bankia de los estados financieros resumidos consolidados de la entidad a cierre de marzo de 2011 y de las cuentas semestrales consolidadas resumidas a 30 de junio de ese mismo año. Las sanciones se impusieron por incumplimiento de las normas técnicas de auditoría y del deber de independencia. El procedimiento había quedado suspendido por prejudicialidad penal, mientras se tramitaba la causa por la sal…

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la nulidad del <caso Gaslow> de presunto fraude de IVA de hidrocarburos y asegura que “este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación” por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia”, destaca el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco en el auto en el que confirma su decisión y rechaza el recurso de reforma presentado por uno de los investigados en este procedimiento, Juan S.Y. Este investigado había planteado la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un “caprichoso manejo” de las diligencias instruidas en otro pr…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla B.A.Q., investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa.  En un auto, el magistrado plantea a la Fiscalía la presentación de una demanda de decomiso autónomo para que el Estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a las sociedades Muscari, vinculadas a Khadem Abdulla B.A.Q., así como de una serie de inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid y de cuadros incautados por el juzgado. Igualmente, el instructor solicita informe al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir órdenes europeas e internacionales de …

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelarísima solicitada en la que se pretendía que se suspendiera “la utilización de los resultados de la consulta pública sobre la concurrencia de criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell”. Así consta en un auto de la Sala, adoptado por mayoría y que cuenta con el voto discrepante de uno de sus miembros, partidario de estimar la medida cautelar de suspensión. La mediada cautelarísima ahora desestimada había sido solicitada por el abogado Ibor Fernándes Romero. La Sala, en el parecer mayoritario, tras valorar determinadas cuestiones jurídicas que resultaban de las propias alegacion…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a dieciocho personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo P., por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa ‘Generación ZOE’. Los investigados prometían beneficios “desorbitados” por las inversiones, si bien esas cantidades eran presuntamente desviadas para su beneficio personal, desde la retirada de efectivo a la compra de inmuebles y coches de alta gama. Según el juez, los encausados, con reparto de cometidos y diversas cronologías, vinieron desarrollando actividades de captación de fondos mediante la publicitación de una escuela de liderazgo …

La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 4 meses de cárcel a seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la operativa delictiva puesta en marcha para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. En la sentencia, de 672 páginas, la Sección Segunda de la Sala Penal condena también a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón R., director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como ‘banquito de Jerez’. La Sala impone la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo P., quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo. Igualmente condena a &Aacu…