Noticias Jurídicas Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años de cárcel por el delito de pertenencia a organización criminal a los once integrantes de una célula territorial del grupo juvenil criminal ‘Dominican Don’t Play’ que fueron juzgado el pasado mes de mayo.  En una sentencia, la Sección Primera absuelve a uno de ellos del asesinato de otro joven, cometido el 5 de febrero de 2022 en un parque de Usera (Madrid), al no haber quedado suficientemente probada su participación en los hechos, por lo que aplica el principio ‘in dubio pro reo’. No obstante, le condena a cuatro años de prisión por un delito de participación activa en organización criminal violenta.  Este procedimiento, tramitado inicialmente en un juzgado ordinario de Madrid, se…

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a dieciséis personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado ‘caso Gaslow’.  En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado atribuye a los investigados, entre ellos el empresario Claudio R., siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. En el caso del capitán de la Guardia Civil Juan S.Y., propone juzgarle por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Además, propone que se declare a un total de 82 personas jurídicas como responsables civiles.  Pedraz explica que de lo investigado en e…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.   En un auto, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ult…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la agrupación de las acusaciones populares del denominado ‘caso Plus Ultra’ en la representación legal y dirección letrada del PP con el fin de preservar el buen orden del procedimiento y favorecer la tramitación de la instrucción.  El magistrado explica en un auto que, si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar a la primera acusación que se personó, en ese caso sería la de VOX. Sin embargo, aclara que no se trató de una personación válida y plenamente eficaz, pues carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia, en particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada.  Calama in…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana D. y al productor Miguel Ángel B. en el llamado ‘caso Nummaria’ y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.  En su sentencia, de 389 páginas, la Sala de Apelación rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria Fernando P., cuya condena pasa de 80 a 78 años de cárcel al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.  Para Fernando P., la Sala de Apelación también ordena repetir el juicio, pero únicamente en la parte de cooperador necesario de los …

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno.  El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad e…

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado hoy el secreto de las actuaciones sobre el denominado caso “Plus Ultra” y ha acordado citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio como  presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener benefici…

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del Acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 20 de octubre de 2025, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, donde antiguamente estaba instalada la Dirección General de Seguridad.  En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sección Primera estima el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid que solicitaba suspender el Acuerdo porque suponía un daño en su imagen institucional.  Según la Sala, en la aproximación preliminar y poco intensa que supone resolver una medida cautelar, “no puede afirmarse de forma categórica que la image…

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la cantante Shakira contra la Resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, anulando las liquidaciones y sanciones impuestas, un litigio cuya cuantía está tasada en más de 55 millones de euros.  En una sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011, en España, más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley 35/2006 en relación el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar en el IRPF.  Al contrario, la Sala entiende que la estancia en nuestro país de Shakira fu…

El titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Ismael Moreno, decretó ayer por la tarde prisión sin fianza para los 23 tripulantes del barco ‘Arconian’, interceptado el pasado 1 de mayo por la Guardia en Civil con 1.279 fardos de cocaína con un peso total bruto de 30 toneladas y cuyo valor asciende a más de 812 millones de euros.  En su resolución, el magistrado atribuye a los investigados en este procedimiento delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan daño a la salud con las agravantes de cuantía de notoria importancia y extrema gravedad por la utilización de buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte. También les investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia o dep&o…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha aceptado la inhibición de un juzgado de Ceuta para investigar a una presunta organización criminal que se valió de un túnel construido entre dicha ciudad y Marruecos para “el flujo continuo de grandes cantidades” de hachís.  En un auto, el titular de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia asume la competencia para el conocimiento de las diligencias previas seguidas hasta ahora en la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta por delitos contra la salud pública y organización criminal.  En su resolución, el juez solicita un informe de la unidad policial investigadora acerca la evolución de las pesquisas a los efectos de determinar los …

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al comisario de Policía José Manuel V. como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por el acceso no autorizado y su distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bouselham, por entonces asesora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.  En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a José Manuel V. el pago de una indemnización a Bouselham y a Iglesias de 5.000 y de 1.000 euros, respectivamente, cantidades de las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración Genera…

La Audiencia Nacional ha absuelto a las 15 personas físicas y 3 jurídicas que fueron juzgadas por pagar comisiones a autoridades de Luanda (Angola) para la construcción de un mercado mayorista a través de la empresa pública Mercasa. La Sección Cuarta de la Sala Penal absuelve a todos los acusados de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El juez de instrucción propuso juzgar estos hechos al entender que los acusados habían realizado pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios públicos de Angola con el fin de conseguir el contrato para construir un mercado mayorista en Luanda entre los años 2006 y 2016, así como…

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los que fueron miembros de ETA Soledad I. ‘Anboto’ y Juan Ramón C., lo que supone su vuelta a prisión.  En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.  Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: “a la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desas…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del comisario de Policía José Manuel V. de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. En una sentencia, los magistrados de la Sala de Apelación desestiman el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la Sección Cuarta de lo Penal del pasado 30 de enero que absolvió a José Manuel V., a su socio Rafael R. y al empresario inmobiliario Antonio E.C., que fue quien hizo el encargo a los dos primeros a través de la empresa Cenyt. El tribunal, que ha juzgado estos hechos enmarcados en la pieza 29 del denominado ‘Proyecto Grass’ de la macrocausa &…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la sentencia que absolvió el pasado mes de diciembre a seis acusados de los delitos de adoctrinamiento y captación terrorista y ha ordenado que se celebre un nuevo juicio con otro tribunal distinto.  En su recurso, el Ministerio Público afirmaba que el tribunal de instancia no había valorado el contenido de las intervenciones telefónicas que habían sido admitidas como prueba y que podría hacer cambiar el sentido del fallo.  La Sección Primera de la Sala Penal absolvió a los seis acusados, uno de los cuales era un predicador salafista muy conocido de la comunidad musulmana por sus vídeos en Youtube, para quienes la Fiscalía solicitaba condenas de entre 5 y 8 años de cár…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución para el hombre que asesinó a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 por la eximente completa de alteración psiquiátrica, así como su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.  Los magistrados de Apelación confirman la sentencia de la Sección Primera del pasado 28 de noviembre y desestiman los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular ejercida por la viuda e hijos del sacristán asesinado y por las acusaciones populares representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, el partido político Vox, la Fundación Española de Abogados Cristianos y…

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda que interpuso la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que se considerara como huelga ilegal el paro de entre diez y quince segundos que los jugadores de Primera División llevaron a cabo al inicio de los encuentros correspondientes a la novena jornada del campeonato de Liga ante el malestar suscitado por el partido que se iba a celebrar en Miami entre el Villarreal CF y el FC Barcelona.  En una sentencia, los magistrados analizan los hechos, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y concluyen que los paros no constituyeron una huelga sino una manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE, en conexión con el derecho de libertad sindical.  E…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena a seis años y seis meses de cárcel a dos hombres que desarrollaron, entre 2015 y 2022, una “intensa labor” de exaltación del terrorismo yihadista y de sus autores a través de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería y por haber adoctrinado a jóvenes de Melilla en reuniones presenciales.  La Sala de Apelación ha rechazado los recursos que Rachid A. y El Ourdani Z., de nacionalidad marroquí, presentaron contra la sentencia de la Sección Segunda del pasado mes de enero que les condenó como autores de un delito adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista o para colaborar con cualquiera de ellos o sus fines.  Los hechos probados de la sentenci…

El juez Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso convocado en el año 2014 para la contratación de la gestión de los servicios de transporte sanitario urgente y no urgente en Catalunya, excepto el territorio de Aran, para el periodo plurianual 2015-2021.  En el auto de sobreseimiento, que se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado considera que tras la investigación practicada a lo largo de tres años “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.  En este procedimiento, seguido por delitos de cohecho y prevaricación administrativa, han sido objeto de investigación diversas personas físicas, sociedades y sus…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma ‘Arbistar’ que estafaron entre 2019 y 2020 a miles de personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma.  En una sentencia, la Sala de Apelación eleva de 8 a 16 años y seis meses de cárcel la pena para Santiago F.J. y de 6 a 11 años y seis meses la de Diego Felipe F.N. al estimar parcialmente los recursos que la Fiscalía y las acusaciones habían presentado contra la sentencia de la Sección Tercera del pasado mes de septiembre.  La Sala incrementa las penas al condenar a ambos por delito de organización criminal del que habían sido absueltos y también por entender que la estafa cometida es “singularmente gravada”, a…

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz, ha inadmitido la denuncia de un particular contra el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y varios miembros de su Junta Directiva por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.  En línea con la Fiscalía, el magistrado explica en un auto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos que figuran en la denuncia. El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que, para conocer de los delitos cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia nacional, es necesario que el de…

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem. En esta investigación el magistrado instructor Manuel García Castellón propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos al banco BBVA, a su expresidente Francisco G. y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar al comisario José Manuel V. y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016. A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco, así como…

El titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha propuesto juzgar a dos directivos de la empresa armadora del ‘Villa de Pitanxo’ y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).  En el auto de pase a procedimiento abreviado el magistrado envía a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio N.R., al director de Flota, José Antonio N.O., y al capitán del barco Juan E.P. por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.  Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora c…

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía José Manuel V. y al empresario Javier L.M. del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa P. con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal.  En una sentencia, los magistrados absuelven a José Manuel V. y también a su socio Rafael R. delito de cohecho pasivo y al empresario de cohecho activo del que les acusaba la doctora en calidad de acusación popular, que pedía penas de 6 años de prisión para el comisario y el empresario y de 4 para Rafael R.  En este procedimiento, que se ha juzgado como la pieza 24 de la macrocausa ‘Tándem’, la Fiscalía Anticorrupción no acusaba al entender que los hechos no eran constitutivos d…

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.  En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, se&nt…

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado dirigirse a las autoridades de Alemania para que valoren si la declaración de concurso de acreedores de la sociedad fabricante del medicamento para las operaciones de retina Ala Octa se hizo para que cobrasen algunos acreedores en vez de los perjudicados por este fármaco, lo que podría constituir un delito de insolvencia punible.  En un auto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1) acuerda lo que se denomina como “transmisión espontánea de información” por si la actuación de la ya disuelta empresa Alamedics GMBH pudiera conllevar responsabilidad penal, que habría sido cometida en Alemania.  El origen de esta causa se encu…

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha elevado de un año de prisión a dos años y seis meses la condena para el policía C.R. por acceder a los datos reservados de un empresario marbellí que fueron utilizados por el socio del comisario José Manuel V., Rafael R., para elaborar un informe patrimonial con el que perjudicar al ejecutivo en el marco de un litigio urbanístico que mantenía con una mujer.  En este procedimiento, la pieza separada 8 de la macrocausa Tándem, no fue juzgado Rafael R. por motivos fue salud y José Manuel V. fue absuelto al considerar la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que el comisario no tuvo ninguna participación en los hechos.  En esa primera sentencia, de junio del pasado año, C.R. y otro policía, A.B., fueron condenados…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la solicitud del PSOE de citar en calidad de investigada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la macro causa por la denominada ‘Operación Tándem’. En un auto, el magistrado desestima la práctica de dicha diligencia solicitada por el PSOE en el marco de la pieza 31 de este procedimiento, en el que se encuentra como principal investigado el comisario de Policía jubilado José Manuel V.  La Fiscalía Anticorrupción había emitido un informe contrario a la práctica de las diligencias instadas por el PSOE, que también había solicitado citar como investigados, además de a Cospedal, al empresario Ignacio L.H. y al representante legal del PP.  En su resolución…

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio R. por haber defraudado supuestamente, entre 2016 y 2018, una cantidad superior a los 70 millones de euros en el pago del IVA de los hidrocarburos.  En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción Seis), considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.  La resolución, que da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escri…